秦云东在网上搜过金色玩家夜总会的网站和信息,知道夜总会常年举办抽奖、选秀、免费品酒等活动,vip的消费也不高。
相比较夜总会巨大的开支,别说盈利,能不扩大亏损就谢天谢地了。
但为什么“金色玩家”明知亏钱却依然坚持做到现在,收入和利润都出奇低高,这就让秦云东不得不怀疑,其中一定有猫腻。
“戴维,由此我得出一个结论,金色玩家不是夜总会,而是洗衣房。对吗?”
秦云东所说的“洗衣房”是霉国地下钱庄常用暗语,指的就是洗钱生意。
“秦先生说的好像有道理,但我觉得应该不会吧?”
戴维只能装傻,拒绝回答敏感的话题。
秦云东笑了笑,继续低头切牛排,随口给他举了一个例子:
“假设,有一笔黑钱以投资、赞助、借款等名义注入金色玩家。夜总会利用庞大的日常运营作为掩护,将这笔黑钱混杂在营业收入中,再虚报成本将大量的黑钱转化为看似合理的经营支出。通过复杂的内部交易,将资金层层转移,脏钱已经洗得干净,可以堂而皇之地用于再投资、购买资产,或者流向幕后控制者指定的任何地方。”
秦云东几句话就把复杂的洗钱脉络理顺,这让戴维不得不重新审视秦云东的金融能力。
他现在已经知道,秦云东绝不是来体验醉生梦死,而是把金色玩家夜总会列为嫌疑对象。
戴维当然早就晓得,金色玩家是赫石资本众多洗钱工具之一,为特定客户的非法资金池提供出水口和净化器。
但是戴维也很困惑,秦云东是东大的官员,怎么操心起霉国的夜总会涉嫌洗钱?
秦云东没有执法权,就算知道又能怎么样?
“秦先生,您刚才的分析涉及到性质严重的指控,我没有参与也没有证据,没有办法证伪也没有办法证实。”
戴维咬文嚼字的拒
本网站为网友提供小说上传储存空间平台,为网友提供在线阅读交流、txt下载,平台上的所有文学作品均来源于网友的上传
用户上传的文学作品均由网站程序自动分割展现,无人工干预,本站自身不编辑或修改网友上传的内容(请上传有合法版权的作品)
如发现本站有侵犯权利人版权内容的,请向本站投诉,一经核实,本站将立即删除相关作品并对上传人ID账号作封号处理